Hallituksen toimivalta

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta – toimivalta tietyn päätöksen tekemiseen kuuluu lähtökohtaisesti hallitukselle, jollei sitä nimenomaisesti ole määrätty yhtiökokoukselle. Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään monesti toimitusjohtajan valitsemista.

Pienessä yrityksessä hallitus on monesti sama kuin toimiva johto, mutta hallituksen juridinen toimivalta on hyvä pitää takaraivossa. Kun yritys kasvaa tai mukaan tulee ulkopuolisia rahoittajia, hallituksen merkitys korostuu.

Pöytäkirjat laadittava ja arkistoitava

Osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja tulee myös arkistoida. Nämä velvoitteet ovat lakisääteisiä, mutta laadukkaat pöytäkirjat antavat myös ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa. Asianmukaisesti laaditut pöytäkirjat todistavat toisekseen riidattomasti, mitä kokouksissa on päätetty.

Osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Sopimuskoneella laadit 5–10 minuutissa laadukkaan ja pätevän kokouspöytäkirjan. Tarjolla on mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten tilinpäätöksen käsittelyyn, lainoihin ja osakeanteihin. Pöytäkirjamallissamme huomioidaan lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Voit toisaalta muokata pöytäkirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Sopimuskone sisältää mallikirjaukset lähes 30 erilaiseen päätöstyyppiin

Yhtiön johto

  • Toimitusjohtajan valitseminen
  • Prokuran antaminen tai peruuttaminen
  • Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
  • Esitys hallituksen jäsenten palkkioista*
  • Esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä*
  • Esitys hallituksen jäsenistä*

Tilinpäätös

  • Tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen
  • Poistosuunnitelman muuttaminen kirjanpidossa
  • Esitys tilintarkastajaksi*
  • Esitys tilintarkastajan palkkiosta*

Varojenjako

  • Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi (taseen osoittaman voiton käyttäminen, mistä tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa)*
  • Esitys pääoman palauttamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta (vaihtoehtoisesti suora päätös varojen palauttamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen)*

Rahoitus

  • Pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin
  • Lainan tai pankkitakauksen ottaminen
  • Luotto- tai rahoituslimiitin ottaminen tai sellaisen korotus
  • Sijoituksen vastaanottaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahastoon)

Osakeanti

  • Esitys osakeannista (myös suunnatut osakeannit, maksulliset tai maksuttomat)*
  • Suora päätös osakeannista, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
  • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)*

Optio-oikeudet osakkeisiin

  • Esitys optio-oikeuksien antamisesta*
  • Suora päätös optioiden antamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
  • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään optioiden antamisesta (“optiovaltuutus”)*

Omien osakkeiden hankkiminen

  • Esitys omien osakkeiden hankkimisesta (voi olla myös suunnattu)*
  • Suora päätös omien osakkeiden hankkimisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hankintaan
  • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta*

Muu päätöksenteko

  • Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta*
  • Yhtiökokouksen koollekutsuminen

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, jolle lopullinen päätös lähtökohtaisesti kuuluu

Hyödynnä pikavalintojen mahdollisuudet

Sopimuskoneen teho perustuu siihen, että voit luoda kokouspöytäkirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Yritysasiakkaamme ovat käyttäneet muuntuvaa pöytäkirjamalliamme jo yli 2 000 hallituksen pöytäkirjan laatimiseen.

Vältä paperityö

Pöytäkirjat allekirjoitetaan puhelimella ja ne arkistoituvat automaattisesti Sopimustilillesi, eli mapit, kynät ja tulostimet eivät ole tarpeellisia.

Ketkä allekirjoittavat pöytäkirjan?

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Miten Sopimuskoneen pöytäkirjamalli tarkalleen ottaen toimii?

  1. Valitse valmiista listastamme, mistä hallitus on tekemässä päätöstä (esim. esitys suunnatusta osakeannista).

  2. Sopimuskone kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee pöytäkirjan tekstit (osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; lain edellyttämä painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)

  3. Sopimuskone neuvoo eri kohdissa lakiin pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (osakeantipäätöksessä esim. muistutus siitä, että on erikseen mainittava varojen merkitsemisestä SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa)

  4. Kun pöytäkirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

  5. Pöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi sopimustilille, johon pääset myöhemmin helposti tietokoneella tai puhelimella